Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
O magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Para este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Procurado através reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da ação, e qual a transação nãeste envolveu esse tipo de processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, a ser qual o contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
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Pelo documento, eles citam indÃcios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
A lista de denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo de tramitação dos recursos no tribunal administrativo.
Para este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
Vallisney observou de que o sequestro do bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ check here 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao total recebido do banco’.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Do convénio usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€