Uma análise de Mário Pagnozzi Júnior

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos no esquema de corrupçãeste.

“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

O magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

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Procurado pela reportagem de Constate, este Itaú disse em nota que não é Parcela da proceder, e qual a transaçãeste não envolveu esse Genero por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser que o contrato de aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

No documento, eles citam indícios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas por participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

As ordens de prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Este juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

Vallisney observou que este sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores itamar serpa idade foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.