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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Procurado pela reportagem por VEJA, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da ação, e qual a transaçãeste não envolveu esse tipo do processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo de que este contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

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De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

De pacto utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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Para o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

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Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação do dinheiro por instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Por acordo utilizando as investigações, o BankBoston olhe aqui pagou 44,nove milhões do reais ao longo por sete anos para este escritório do Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.

A lista de denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este período do tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.

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Os 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina de modo a os envolvidos no esquema por corrupção.

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Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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